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公告]爱婴室:独立董事2018年度述职报告

作者:admin   发布时间:2019-04-08 11:29   浏览:

  独立董事,我们严格按照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公

  司治理准则》等法律法规及《公司独立董事工作制度》、《公司章程》的规定,积

  极参加公司历次董事会、股东大会和董事会专门委员会会议,认真审议各项议案,

  会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会)的会议,并列席了公司2017

  1、2018年度,我们按照有关法律、法规以及《公司章程》、《公司独立董事

  就《关于续聘2018年度审计机构的议案》、《关于公司2017年度利润分配预

  案的议案》、《关于公司高级管理人员2018年度薪酬方案的议案》、《关于使用募

  集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资

  金进行现金管理的议案》、《关于变更募投项目实施地点的议案》发表了独立意见。

  2018年,是公司发展战略上重要的一年,2018年3月30日,公司作为“母