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公告]中国天楹:独立董事2018年度述职报告

作者:admin   发布时间:2019-05-02 15:40   浏览:

  法》、《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》

  等法律、法规以及公司《章程》的相关规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,

  谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利。在2018年度工作中,我们本着对

  均履行了相关审批程序,表决事项符合公司的长远发展规划,表决结果合法有效,

  我们对公司2018年度董事会审议的各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出

  作为公司审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会的成员,2018年度,我们根据公司董事会各专门委员会实施细则等工作制度要求,开展

  确定了公司2018年度财务报告审计工作的时间安排,制定了年报审计工作计划。

  审计会计师就审计中关注的重点问题进行了电话沟通,严格审查了公司内控制度,

  对公司的关联交易进行审核和持续跟踪,我们认为公司2018年的财务会计报表

  资产重组的最新进展情况,我们认为公司进行的本次重大资产重组法定程序完整,

  司在生产经营、财务管理、市场开拓、项目投资等事宜上内部业务流程运转情况。

  保证公司2018年度信息披露的真实、正确、完整、及时和公平。时时关注新闻

  以上是我们2018年度作为中国天楹独立董事的履职情况。2019年,我们将

  继续本着恪尽职守、勤勉尽职的工作精神,严格按照法律、法规以及《公司章程》